Dolandırıcılık Tespit Ve Önleme

Ödeme ve elektronik para kuruluşları için dijital dönüşüm, beraberinde yeni fırsatlar kadar karmaşık riskleri de getirmektedir. Finansal teknolojilerin hızla yayılması, sahtekârlık, dolandırıcılık ve yasa dışı

Gelişen teknolojiyle birlikte finansal işlemler, kartlar ve şifrelerle sınırlı kalmaktan çıkıp, kimliğimizin en temel unsurlarına, yani biyometrik verilerimize taşınıyor. Biyometrik ödeme sistemleri, parmak izimizden yüzümüze,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarınca Sunulan Hizmetlerin Yasa Dışı Faaliyetlerde Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin Risk Yönetimi Rehberi”, sektördeki tüm

Dijital dünya, çocuklar için sonsuz öğrenme ve eğlence fırsatları sunarken, aynı zamanda onları ciddi tehlikelerle de karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tehlikelerin en sinsi ve yıkıcı

Finansal teknolojiler, veya daha yaygın bilinen adıyla Fintech, geleneksel finans hizmetlerini teknolojiyle birleştirerek daha erişilebilir, verimli ve kullanıcı dostu hale getiren yenilikçi bir sektördür. Mobil

Türkiye’de finansal teknolojiler (fintech) ekosistemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen sıkı kurallar ve denetim mekanizmaları ile şekillenmektedir. Özellikle 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet

Mali Suçları Araştırma Kurulu, bilinen adıyla MASAK, Türkiye’nin finansal sisteminin güvenliğini ve şeffaflığını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi ciddi

Ödeme ve elektronik para kuruluşları için yasa dışı faaliyetlerle mücadele, operasyonel sürekliliğin ve kurumsal itibarın temelini oluşturur. Özellikle coğrafi konum verilerini kullanarak bölgesel işlem anormalliklerini

Ödeme ve elektronik para kuruluşları için yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele, hem yasal bir zorunluluk hem de kurumsal itibarın korunması açısından hayati bir öneme sahiptir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (FATF), küresel finans sisteminin bütünlüğünü korumak amacıyla kurulmuş, hükümetler arası bir kuruluştur. Temel misyonu, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle