Dolandırıcılık Tespit Ve Önleme

Finansal hizmetler ve B2B (işletmeden işletmeye) ticaretin dijitalleşmesi, kurumların iş yapış şekillerini kökten değiştirmiştir. Bu dönüşüm, verimlilik ve hız gibi birçok avantaj sunarken, aynı zamanda

Finansal teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşları için fırsatlar kadar riskler de artmaktadır. Özellikle yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama

Küreselleşen ekonomi, finansal kurumlar ve şirketler için büyük fırsatlar sunarken, aynı zamanda karmaşık riskleri de beraberinde getirmektedir. Terörizmin finansmanı, kara para aklama ve uluslararası hukukun

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Risk Yönetimi Rehberi, ödeme ve elektronik para kuruluşları için yasa dışı faaliyetlerle mücadelede yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu

Finansal suçların karmaşık ve çok katmanlı dünyasında, paravan şirketler (shell companies) en tehlikeli araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Dışarıdan bakıldığında yasal bir ticari işletme gibi

Finansal teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde, ödeme ve elektronik para kuruluşları için en kritik zorluklardan biri, hizmetlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemektir. Özellikle çoklu hesap açılışları,

Dijital dönüşümün hukuki süreçlere entegrasyonu, noterlik gibi geleneksel ve güvene dayalı kurumların iş yapış biçimlerini kökten değiştiriyor. Vatandaşların ve kurumların noterlik işlemlerini fiziksel olarak noter

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarınca Sunulan Hizmetlerin Yasa Dışı Faaliyetlerde Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin Risk Yönetimi Rehberi”, sektördeki tüm

Dijital dünyada kimliğimizi kanıtlamanın temel yolu yıllardır şifreler oldu. Ancak artan siber saldırılar, karmaşıklaşan parola kuralları ve kullanıcıların yaşadığı şifre yorgunluğu, bu geleneksel yöntemin artık

HTML Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte finansal işlemlerimiz büyük ölçüde dijitalleşmiş durumda. Ancak bu dönüşüm, kredi kartı dolandırıcılığı gibi ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle